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9月24日渐近韩国加密交易所陷入生死迷局

比特币官方网站-自2021年3月执行《特定金融信息法》至今,韩国不断提升对加密货币销售市场的管理方法。
9月24日倒数计时
依据《特定金融信息法》,若数据加密交易所沒有在9月24日以前进行金融业情报机构(FIU)汇报及其达到ISMS验证和实名认证帐户等前提条件,可能遭遇闭店。
实际上,在韩国有超出200家加密货币交易所,在其中许多中小型交易所也是难以实现现行政策规定的标准。因为担忧加密货币产生的合规管理等违背刑事犯罪,很多韩国金融机构不肯与加密货币交易所协作。
受该现行政策危害,为四大数据加密交易所Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit出具实名认证帐户的韩国金融机构(K-Bank)、韩国农协金融机构(NHBank)及其新韩银行把是不是续签的决策从7月底延迟到9月24日,即韩中央银行汇报的截止期。比特币交易所
依据《特定金融信息法》,银行业需要在财务尽职调查全过程中对加密货币交易所开展“综合性认证”。除此之外,加密货币交易所的总体信誉及其系统软件安全系数和安全系数都被确定为关键的评定规范。因而,近期在关键交易所中,Bithumb具体任何人曾涉嫌诈骗而起诉,而且Bithumb常常因交易、存取款延迟而引起异议,Bithumb能不能通过银行的认证并在9月末以前再次得到实名认证帐户备受关注。
充分考虑金融业情报机构审查报告必须時间,预估金融机构最晚将在8月内开展评定并决策是不是续签合同。
殊不知,韩国对加密货币的管控信心远不止于此。13日,韩国金融信息服务委员会现任主席EunSeong-soo表明,坐落于海外的数字货币交易所也务必向金融业情报信息室(FIU)汇报。被问到像火币网那样的国外交易所是不是受FIU汇报的危害时,Eun现任主席表明,依据《特别金融信息法》,“假如根据人民币付款与中国顾客开展交易,则须开展FIU申请注册”。比特币交易平台
除此之外,韩国金融业政府今天表露,与数字货币有关的法令将于今天在韩国美国国会政务服务委员会全会精神上明确提出。拟议法令包含《虚拟资产产业法》、《虚拟资产产业发展及用户保护法》、《虚拟资产交易法》及其对《电子金融交易法》的一些修定。这种法令包括管理方法加密货币销售市场控制、严禁应用对外公布信息内容开展交易、产生黑客入侵等安全事故时的损失赔偿义务及其申请注册或受权规定的要求。韩国金融业委员会的建议将在法令工作组委员会的探讨中详尽公布。预估最开始在下月,与虚似财产有关的法律法规将在次级线圈法律委员会中明确提出。比特币交易所
各种交易所务求有序推进
《特定金融信息法》发布后,OKEx已经在4月7日终止在韩国经营。而现如今伴随着管控工作压力的增加,韩国各交易所姿势层出不穷而求圆满完成管控规定。
6月中下旬上下,韩国的数字货币交易所已逐渐终止交易一些被觉得对投资人风险性过高的加密货币。据本地新闻媒体,在20家得到了安全性智能管理系统资格证书的交易所中,有11家早已终止了一些货币的交易或传出警示。据报道,火币网韩国终止了火币网代币总的交易,Coinbit终止了8种加密货币的交易,并将28种加密货币纳入了警示明细。除此之外,Upbit和Bithumb也已下线了很多代币总。比特币交易平台
备受关注的加密货币交易所Bithumb前不久公布,从当月起将严禁本公司职员应用Bithumb帐户开展项目投资。Bithumb表明,在职工交易层面,先前已根据严禁工作时间交易、严禁借名交易、严禁发布虚似财产72钟头内交易等的要求,来限定职工交易,当月起将明文禁止。
据了解,韩国金融业委员会先前在6月17日对外开放开展法律预告片,预估于7月27日宣布将《特定金融信息法》实施令修改案收益法律。修改案要求:“一、严禁加密货币交易所发售自己发售代币总或有关工作人员发售代币总。二、严禁加密货币交易所內部员工根据自己企业开展交易主题活动。”金融业委员会还称,今后违背有关要求的交易所,或将遭遇达到1万美元的处罚及其相关服务的停业整顿。
此外,从13日起,Bithumb限制没有韩国定居的老外会员注册。除此之外,泰国、塞浦路斯、海地和南苏丹是此外四个并未执行合规管理(FATF)的我国,其vip会员资质将受限制,目前vip会员帐户将被中止。
比特币官方网站-即便如此,有专业人士剖析,在20家得到了安全性智能管理系统资格证书的交易所中,可以生存出来的非常少。

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